Software LA/FT · Sector Financiero Cooperativista

Aliado estratégico, inteligencia que protege

Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Delito · Potenciado por IA

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Sobre Nosotros

Su cooperativa merece más que un software. Merece un equipo.

Somos un equipo multidisciplinario que genera soluciones a las entidades del Sector Financiero para mitigar el Riesgo de Lavado de Activos y la Financiación del delito dentro de su operación, contribuyendo a realizar negocios seguros que permitan su sostenibilidad.

Contamos con inteligencia artificial de última tecnología que facilita la gestión óptima y oportuna del Oficial de Cumplimiento — con plena alineación a la normativa vigente de JPRFM, SEPS y UAFE.

Innovación

IA que aprende el comportamiento de las contrapartes y detecta actividades inusuales asociadas a LA/FT en tiempo real.

Cumplimiento

Alineación estricta con JPRFM, SEPS y UAFE. Cada cambio normativo se incorpora sin sobrecostos ni interrupciones operativas.

Precisión

Gestión de alertas sin ruido: la IA filtra y califica cada señal para que solo lleguen las alertas que realmente merecen atención.

Equipo Experto

Especialistas en prevención LA/FT acompañan la implementación, actualizaciones normativas y soporte continuo de la plataforma.

Nuestra Suite LA/FT

Inteligencia Artificial para Compliance

Módulos especializados en la prevención y detección del lavado de activos y financiamiento del delito, diseñados a la medida del sector cooperativista ecuatoriano.

Metodología Lista para Auditoría

Entregamos una metodología PLA/FT pre-construida, enmarcada en la normativa vigente de JPRFM, SEPS y UAFE. Su cooperativa no parte de cero — a través de la ingesta de información, la herramienta se adapta a su operación y genera una metodología única para la entidad, lista desde el primer día.

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Normativa Siempre al Día

Monitoreamos permanentemente las disposiciones de JPRFM, SEPS y UAFE. Cada cambio emitido se incorpora de forma oportuna en la metodología y en el sistema. Cumplimiento garantizado sin sobrecostos ni interrupciones operativas. Usted solo aprueba.

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Herramienta Inteligente

Nuestra IA aprende el comportamiento de sus contrapartes, detecta actividades inusuales asociadas a LA/FT, automatiza debidas diligencias, abre expedientes digitales trazables y genera reportes listos para auditoría, dashboards en tiempo real y alertas calificadas para el Oficial de Cumplimiento.

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Nuestra suite se encuentra en constante evolución. Próximamente nuevos módulos especializados para el sector financiero cooperativista.

Casos de Éxito

Resultados Cuantificados en Cumplimiento

Impacto real en instituciones financieras donde el margen de error es cero.

Sector Cooperativista
Sector Cooperativista

Depuración de Alertas AML

Implementación de IA para el análisis transaccional masivo en una cooperativa de ahorro y crédito, aprendiendo del histórico de sus analistas operativos y ajustándose a la normativa SEPS/UAFE.

-85% Falsos Positivos Mensuales

Propuesta de Valor

Por qué elegir CogniCoreIA

Entendemos la realidad del sector cooperativista ecuatoriano. Nuestra IA no es una "caja negra": proporciona modelos explicables que facilitan tus reportes a los organismos de control, con evidencia documentada y trazable disponible ante cualquier auditoría interna o externa en cualquier momento.

Inicia tu proyecto piloto

Negocios Seguros

La cooperativa opera con un sistema de prevención activo que reduce el riesgo de ser utilizada para lavado de activos o financiamiento del delito.

Reputación Protegida

Evidencia documentada y trazable disponible ante cualquier auditoría interna o externa de SEPS y UAFE en cualquier momento.

Sostenibilidad Operativa

El cumplimiento deja de ser una carga costosa y se convierte en un proceso automatizado y eficiente que libera recursos estratégicos.

Más Tiempo Estratégico

La automatización elimina la carga administrativa, permitiendo al Oficial de Cumplimiento enfocarse en el análisis y la toma de decisiones de riesgo.

Iniciemos tu transformación

Agenda una consultoría técnica. Nuestros ingenieros y especialistas en prevención LA/FT evaluarán la viabilidad de implementar IA en tu cooperativa.

Nuestra Sede

Quito, Pichincha
Ecuador

Teléfono

+593 99 794 6898
Soporte Técnico: Ext. 2

Email

comercial@cognicoreia.com

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